| 1차 |
2012.02.08 |
제1기(2011년도) DGB금융그룹(지주) 경영성과 보고 |
|
| 제1기(2011년도) 재무제표, 영업보고서, 재무제표 부속명세서,연결재무제표(안) 승인 |
가결 |
| 2012년도 경영진 성과평가 및 보상기준 승인 |
가결 |
| 장기성과연동 보상기준 승인 |
가결 |
| 2012년도 이사회 및 사외이사 운영계획 승인 |
가결 |
| 고객정보의 제공 및 이용에 관한 규정 개정(안) 승인 |
가결 |
| DGB사회공헌재단 기부금 출연 |
가결 |
| 준법감시인 임면 동의 |
가결 |
| 2012년도 DGB금융그룹(지주) 재무계획 보고 |
|
| 집행간부 임면결과 보고 |
|
| 자회사 출자 및 편입결과 보고 |
|
| 지주 채권발행 및 자회사 자금지원결과 보고 |
|
| 2011년 4/4분기 계열회사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 |
|
| 감사위원회 결의사항 보고 |
|
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |
|
| 2차 |
2012.02.21 |
제1기 정기주주총회 개최(안) 승인 |
가결 |
| 정관 일부변경(안) 승인 |
가결 |
| 2012년도 이사 보수한도(안) 승인 |
가결 |
| 경영관련 중요규정 개정(안) 승인 |
가결 |
| 2011년도 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고 |
|
| 2011년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 |
|
| 2011년도 검사실시결과 보고 |
|
| 감사위원회 결의사항 보고 |
|
| 3차 |
2012.03.23 |
이사회 의장 선임 |
가결 |
| 선임사외이사 선임 |
가결 |
| 이사회 하부위원회 위원 선임 |
가결 |
| IT자회사 설립,출자,편입 승인 |
가결 |
| ㈜카드넷-유페이먼트㈜ 합병을 위한 주주간계약 체결 승인 |
가결 |
| 4차 |
2012.05.02 |
경영관련 중요규정 개정 |
가결 |
| 자회사(대구신용정보㈜)에 대한 출자 |
가결 |
| 운영자금 차입기간 연장 |
가결 |
| 제2기(2012년도) 1분기 경영성과 보고 |
|
| 자회사 출자 및 편입결과 보고 |
|
| 2012년 1/4분기 계열회사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 |
|
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |
|
| 5차 |
2012.06.01 |
채권발행 및 자회사 자금지원 |
가결 |
| 6차 |
2012.07.09 |
유페이먼트㈜ 인수 후 ㈜카드넷 합병 승인 |
가결 |
| 7차 |
2012.08.01 |
2012년도 DGB금융그룹 재무계획 변경(안) 결의 |
가결 |
| 제2기(2012년도) 반기 경영성과 보고 |
|
| 지주 채권발행 및 자회사 자금지원 결과 보고 |
|
| 운영자금 차입 건 기간연장 결과 보고 |
|
| 2012년 2/4분기 계열회사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 |
|
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |
|
| 8차 |
2012.11.01 |
자회사CEO후보추천위원회 위원 선임 |
가결 |
| 그룹 임원인사위원회 위원 선임 |
가결 |
| 채권발행 및 자회사 자금지원 계획(안) 승인 |
가결 |
| 2013년도 DGB사회공헌재단 기부금 출연 |
가결 |
| 지주사와 자회사간 업무 위·수탁계약 체결 |
가결 |
| 제2기(2012년도) 3분기 경영성과 보고 |
|
| 2012년 3/4분기 계열회사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 |
|
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |
|
| 9차 |
2012.12.24 |
2013년도 DGB금융그룹 업무계획(안) 승인 |
가결 |
| 2012년도 경영진 성과평가 및 보상(안) 승인 |
가결 |
| 이사회규정 일부 개정(안) 승인 |
가결 |
| 지주 채권발행 및 DGB캐피탈 자금지원 결과 보고 |
|
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |
|
| 감사위원회 결의사항 보고 |
|
| 10차 |
2012.12.27 |
준법감시인 선임 동의 |
가결 |
| 집행위원회규정 일부 개정(안) 승인 |
가결 |
기업지배구조