주요활동
기업지배구조
이사회
주요활동
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2011.05.17 | 이사회 의장 선임 | |
| 선임사외이사 선임 | 가결 | ||
| 대표이사회장 선임 | 가결 | ||
| 이사회규정 제정 | 가결 | ||
| 본점 설치장소 결정 | 가결 | ||
| 명의개서대리인 선임 | 가결 | ||
| 이사회 하부위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 경영관련 중요규정 제정 | 가결 | ||
| 준법감시인 선임 | 가결 | ||
| 경영목표 및 2011년 예산편성(안) 승인 | 가결 | ||
| 이사의 보수 승인 | 가결 | ||
| 운영자금 차입 승인 | 가결 | ||
| 채권발행계획 승인 | 가결 | ||
| 고객정보제공 및 이용에 관한 규정 제정 | 가결 | ||
| 사업장 임차계약 승인 | 가결 | ||
| 감사위원회 결의사항 보고 | |||
| 리스크관리위원회 결의사항 보고 | |||
| 2차 | 2011.08.09 | 이사회 규정개정(안) 승인 | 가결 |
| 경영관련 중요규정 제정 승인 | 가결 | ||
| 사외이사 후보추천위원회 규정 개정(안) 승인 | 가결 | ||
| 2011년 이사회 및 사외이사 운영계획(안) 승인 | 가결 | ||
| 집행간부 임용결과 보고 | |||
| 2/4분기 계열사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 | |||
| 제1기(2011년도) 상반기 경영성과 보고 | |||
| 리스크관리위원회 회의내용· 결과 보고 | |||
| 감사 보조기구의 부서장 임면결과 보고 | |||
| 3차 | 2011.11.01 | 자회사CEO후보추천위원회 위원 선임 | 가결 |
| 경영관련 중요규정 개정(안) 승인 | 가결 | ||
| DGB사회공헌재단 사무실 임대계약 승인 | 가결 | ||
| 2011년도 3/4분기 경영성과 보고 | |||
| 이사회 결의사항에 대한 집행결과 보고 | |||
| 3/4분기 계열사간 고객정보 요청 및 제공현황 보고 | |||
| 감사위원회 결의사항 보고 | |||
| 리스크관리위원회 회의내용·결과 보고 | |||
| 4차 | 2011.12.14 | 이사회규정 개정(안) 승인 | 가결 |
| 그룹 임원인사위원회 규정 제정(안) 승인 | 가결 | ||
| 그룹 임원인사위원회 위원 선임 | 가결 | ||
| 자회사 출자 및 편입 승인 | |||
| 5차 | 2011.12.28 | 2012년도 DGB금융그룹(지주) 업무계획(안) 승인 | 가결 |
| 지주 채권발행 및 자회사 자금지원계획(안) 승인 | 가결 | ||
| 집행간부 보수(안) 승인 | 가결 | ||
| 감사위원회 결의내용 보고 | |||
| 리스크관리위원회 회의내용 보고 |